Geldwäscherecht
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Produktnummer:
9783791061948
Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & BerichtspflichtenVorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)Monitoring/ScreeningSorgfaltspflichtenVerdachtsmeldewesenGeldtransferVOStrafbare HandlungenAls Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.
| EAN: | 9783791061948 |
|---|---|
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 284 |
| Produktart: | Gebunden |
| Herausgeber: | Izzo-Wagner, Anna Glaab, Sebastian Otto, Till Christopher |
| Verlag: | Schäffer-Poeschel |
| Veröffentlichungsdatum: | 08.11.2024 |
| Untertitel: | Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft_ |
| Schlagworte: | GWG Compliance Wirtschaftsrecht Bankenaufsicht |
| Größe: | 236 × 173 × 18 |
| Gewicht: | 604 g |
