Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus wird rund um den Globus zu einem immer bedeut-sameren Thema. Der Umfang der geSetzlichen Vor-schriften nimmt tendenziell zu - und damit auch die Pflichten für Finanzdienstleistungs- und Kreditinstitu-te. In der dritten Auflage sind die Neuerungen aus dem GeldwäschebekämpfungsergänzungsgeSetz 2008 berücksichtigt. Behandelt werden insbesondere folgende Themen: -Kundensorgfaltspflichten -Interne Sicherungsmaßnahmen -Betrügerische Handlungen -Steuerhinterziehung -Politisch Exponierte Personen (sog. "PEPs") -Verdachtsfallentstehung und -bearbeitung In bewährter Weise vereint die dritte Auflage Praxis-relevanz, Beispiele und verständliche Erläuterungen, Handlungsempfehlungen sowie die Darstellung möglicher Konsequenzen bei Fehlverhalten. Das Buch eignet sich als Einführung in die Thematik, zur Mitarbeiterinformation und zur Ergänzung der geSetzlich vorgeschriebenen Schulungsmaßnahmen. -Neue Themen in der Geldwäschebekämpfung -Pflichten nach der GeldwäschegeSetzgebung -Strafrechtliche Folgen und sonstige Sanktionen -Darstellung der Ermittlungs- und Strafverfol-gungsseite -Alle für die Verhinderung von Geldwäsche relevanten GeSetzestexte aus GWG, StGB und KWG